В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 года №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" нижеуказанные организации обязаны разработать и внедрить правила внутреннего контроля:
кредитные организации;
профессиональные участники рынка ценных бумаг;
страховые организации и лизинговые компании;
организации федеральной почтовой связи;
ломбарды;
организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;
организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
операторы по приему платежей;
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
кредитные потребительские кооперативы;
микрофинансовые организации,
Сотрудники Юридической фирмы "Юникс" в кротчайшие сроки разработают для вашей компании правила внутреннего контроля, программы внутреннего контоля, организуют первичное обучение (инструктаж) сотрудников Вашей компании - лиц, ответственных за программы контроля, оформят заявление и карту постановки на учет и передадут Вам полный пакет документов для использования в работе.
